578 Milyar Liralık Riskli İşlem! Maliye Devreye Girdi

Türkiye’nin ekonomisi, riskli işlemlerle mücadele etmek için devreye alınan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemiyle güçlendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu sistemlerin amacı mükellefleri cezalandırmak değil aksine bilgilendirmek ve gönüllü uyuma davet etmek” dedi.

Vergi Denetim Kurulunca (VDK), sahte belge düzenleyen ve bilerek kullananlarla mücadele etmek amacıyla devreye alınan KURGAN Sistemi, iki yıla ilişkin taramada 17 bin 373 satıcı ve 77 bin 834 alıcının taraf olduğu işlemleri riskli olarak tespit etti. Sistem, yapay zeka destekli olarak çalışarak, işlem riskini ölçen ve sahte belgeye ilişkin riskleri kısa sürede beliriyor.

Sistemle 2023 yılına ilişkin 8 bin 753 satıcı ve 35 bin 901 alıcının taraf olduğu yaklaşık 190 milyar lira tutarındaki işlem riskli bulundu. Sistemle 2024 yılına ilişkin de 11 bin 530 satıcı ve 52 bin 557 alıcı nezdindeki yaklaşık 389 milyar liralık işlem riskli olarak değerlendirildi.

Mükerrer işlem yapan satıcı ve alıcılar devre dışı bırakıldığında, iki yıl için 17 bin 373 satıcı ile 77 bin 834 alıcının taraf olduğu yaklaşık 578 milyar lira tutarındaki işlem risk analizine takıldı. Uygulama, alıcı ve satıcıların taraf olduğu tüm işlemler yerine, sadece yüksek riskli görülenleri tespit etti.

Sistemin riskli bulduğu işlemlere ilişkin olarak alıcı mükelleflere yazı gönderilerek, bilgi talep edilmesine başlandı. Bu kapsamda, 70 binin üzerindeki yazı, riskli bulunan işlemlerin alıcılarına gönderildi. Bu yazılarla, olası bir denetim öncesinde mükelleflerin risk durumlarına ilişkin bilgilendirilmesi amaçlandı.

KURGAN Sistemi ile yapılan tespitler sadece riskli işlemleri belirlediği için satıcı ve alıcıya sahte belge düzenleyicisi veya kullanıcısı olma statüsü kazandırmıyor. Bilgilendirilen mükellefin, bilmeden ya da yanlışlıkla sahte fatura kullanmasının önüne geçiliyor. Uyarıları alan mükellefler, kayıtların düzeltme imkanı veriliyor.

578 Milyar Liralık Riskli İşlem! Maliye Devreye Girdi

Vergi Denetim Kurulunca (VDK), sahte belge düzenleyen ve bilerek kullananlarla mücadele etmek amacıyla devreye alınan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi, iki yıla ilişkin taramada 17 bin 373 satıcı ve 77 bin 834 alıcının taraf olduğu işlemleri riskli olarak tespit etti.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

KURGAN Sistemi, yapay zeka destekli olarak çalışarak, işlem riskini ölçen ve sahte belgeye ilişkin riskleri kısa sürede beliriyor. Sistem, alıcı ve satıcıların taraf olduğu tüm işlemler yerine, sadece yüksek riskli görülenleri tespit ediyor.

Ne Kadar Riskli İşlem Bulundu?

Sistemle 2023 yılına ilişkin 8 bin 753 satıcı ve 35 bin 901 alıcının taraf olduğu yaklaşık 190 milyar lira tutarındaki işlem riskli bulundu. Sistemle 2024 yılına ilişkin de 11 bin 530 satıcı ve 52 bin 557 alıcı nezdindeki yaklaşık 389 milyar liralık işlem riskli olarak değerlendirildi.

Ne Kadar Mükellef Bulundu?

Dört buçuk milyon mükellefin, iki yılda 17 bin 373 satıcının incelenmesine başlandı. Bu çerçevede alıcılardan gelecek cevaplar, satıcılar nezdinde yürütülecek incelemelerde, delil teşkil edecek.

• Sistem, riskli işlemlere taraf olan alıcı mükellefi bulunan mali müşavirlere de yazıyla bilgi veriyor.
• KURGAN Sistemi ile yapılan tespitler sadece riskli işlemleri belirlediği için satıcı ve alıcıya sahte belge düzenleyicisi veya kullanıcısı olma statüsü kazandırmıyor.