İBB İddianamesinde Çarpıcı Detaylar: İki Villa Üzerinden 480 Milyon TL’lik Vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Nuhoğlu’nun İmamoğlu suç örgütü içerisinde yer aldığını ve kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi suretiyle elde edilen suç gelirlerinin sisteme sokulduğunu tespit edildi.

İddianamede, Sarıyer’deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak İmamoğlu İnşaat şirketine devredildiği belirtildi. Bu eylemde elde edilen paraların, kamu ihalelerinin usulsüz biçimde yönlendirilmesi suretiyle elde edilen suç gelirleri olduğu tespit edildi.

Şüpheli Nuhoğlu’nun Rolü

Şüpheli Ali Nuhoğlu, İmamoğlu suç örgütü içerisinde hareket eden bir üye konumunda bulundu. İmamoğlu’nun talimatları doğrultusunda kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşrulaştırılması faaliyetlerinde aktif rol aldı.

Firmaların Rolü

İddianamede, İstcon AŞ, Trend AŞ, Neoray İnşaat AŞ ve Akbulut Endüstri İnşaat AŞ unvanlı şirketlerin görünürde farklı kişiler adına kayıtlı olsa da fiilen şüpheli Ali Nuhoğlu’nun kontrolü altında bulunduğu tespit edildi. Şirketler arasında personel, adres ve mali hareketler bakımından süreklilik arz eden bir ilişki olduğu belirlendi.

Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ

Şüpheli Nuhoğlu’nun 2021’de kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla, yüksek bedelli taşınmaz alım satım işlemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda Sarıyer’de 196 parselde bulunan 2 adet villanın 31 milyon liraya satın alındığı ve bu bedelin kaynağının İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden sağlandığı aktarıldı.

Para Transferi

MASAK raporunda yapılan mali incelemeler sonucunda Güllüce Tarımcılık AŞ’nin taşınmaz alımı için yaptığı 31 milyon lira tutarındaki ödeme öncesinde, aynı gün içinde şüpheli Nuhoğlu tarafından Güllüce Tarımcılık’a aynı tutarda para transferi gerçekleştirildiği belirtildi. Bu paranın kaynağının ise İstcon AŞ’nin Trend AŞ’ye, Trend AŞ’nin ise Ali Nuhoğlu’na yaptığı ödemelerden oluştuğu tespit edildi.

Suçtan Elde Edilen Gelir Sisteme Nasıl Sokuldu?

İddianamede, alınan MASAK raporunda söz konusu ödemelerin tarihsel sıralaması incelediğinde bu para akışının Kiptaş AŞ tarafından İstcon AŞ’ye yapılan 199 milyon 500 bin lira tutarındaki avans ödemesiyle doğrudan örtüştüğü belirtildi. Bu ödemenin ise Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapım İşi kapsamında yapılan ilk avans ödemesi olduğu anlatılarak, İstcon AŞ’nin aldığı kamu ihalesine ilişkin avansın, zincirleme para transferleri aracılığıyla Nuhoğlu’nun kontrolündeki Güllüce Tarımcılık AŞ’ye aktarıldığı, bu fonlarla 2 villanın satın alındığı ve suçtan elde edilen gelirin taşınmaz edinimi yoluyla sisteme sokulduğu aktarıldı.

• İddianamede, Nuhoğlu’nun sistematik biçimde ihalelerden suç geliri elde ettiği, elde edilen bu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktuğu, şirketler arasında ardışık transferlerle paranın izinin kaybetmeye çalıştığı anlatıldı.
• Şüphelinin örgüt üyesi sıfatıyla hareket ederek, usulsüz ihalelerden elde ettiği suç gelirini sisteme dahil ettiği ve akabinde Güllüce Tarımcılık AŞ’nin İmamoğlu İnşaat ticaret ve Sanayi AŞ’ye devredildiği, devir bedelinin sözleşmede 48 milyon lira olarak gösterildiği, ancak fiilen 15 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.