Georgia’da 140 Milyon Dolarlık Ponzi Şeması Mağdurları Para İadelerini Bekliyor

Georgia ve Alabama’yı Sarsan Ponzi Şeması Davası Sürüyor

Georgia ve Alabama’da etkisini gösteren ve 140 milyon dolarlık Ponzi şemasıyla sarsılan siyasi çevrelerde, yatırımcılar paralarını geri almak için sabırsızlanıyor. İlk Liberty Building & Loan adlı şirketin iflasının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen, mağdurlar hala çözüm bekliyor.

Yaşlı Yatırımcıların Endişesi

77 yaşındaki emekli iş adamı Thomas Todd, Georgia Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı toplantıda, “Yaşımız itibarıyla bir daha göremeyeceğiz gibi hissediyoruz” ifadesini kullandı. Raffensperger’in ofisi, durumun ciddiyetinin farkında olarak çaba gösterirken, bazı Cumhuriyetçi eyalet milletvekilleri, menkul kıymet düzenlemesinin Georgia Bankacılık ve Finans Departmanı’na devredilmesini savunuyor. Bu durum, Raffensperger’in valilik yarışındaki pozisyonunu da etkileyebilir.

Şirketin Faaliyetleri ve Suçlamalar

Şirketin Yöntemi

First Liberty’nin lideri Brant Frost IV’ün, muhafazakar siyasette uzun yıllara dayanan bir geçmişi olduğu belirtiliyor. Şirket, yüksek faizli kısa vadeli ticari kredi sağladığını ve yatırımcılara yıllık %16’ya kadar faiz ödediğini iddia ediyordu. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) açtığı davada, Frost’un 17 milyon doları kendisi, ailesi ve bağlantılı şirketler için kullandığını ve borçluların geri ödemediği milyonlarca doları kiraladığını öne sürüyor.

Kimler Etkilendi?

Para Geri Kazanma Çalışmaları

Federal mahkeme, yatırımcılar için para geri kazanmak amacıyla bir alıcı (receiver) atadı. Alıcı Gregory Hays, 30 Ocak’ta 48.000 finansal işlemi bir araya getirmeye çalıştığını ve bazı borçluların alıcının elinde bulunan gayrimenkul ve diğer teminatları korumak için mücadele ettiğini bildirdi. Hays, 31 Aralık itibarıyla 3,59 milyon dolarlık varlık bulunduğunu raporladı. Şimdiye kadar Frost ailesinin elindeki beş lüks araç açık artırmayla satılarak yaklaşık 139.000 dolar gelir elde edildi. Ayrıca, First Liberty’nin Newnan banliyösündeki ofisinin 581.000 dolara satışı devam ediyor, ancak öncelikle 160.000 dolarlık bir haciz sorununu çözülmesi gerekiyor. Frost’un Patek Philippe saati ise 10.000 dolara satıldı.

Siyasi Bağlantılar ve Bağışlar

Hays, Frost ailesinin daha önce yatırımcı fonlarını kullanarak yaptığı 1 milyon dolarlık siyasi bağışlardan 300.000 doların geri alındığını bildirdi. Bu bağışların genellikle aşırı sağcı Cumhuriyetçi adaylara gittiği belirtiliyor. Ancak, alıcı, bu süreçte 412.000 dolar harcadı ve bu harcamaların yatırımcıların paralarından karşılandığı açıklandı. Hays, varlık geri kazanımının uzun ve maliyetli bir süreç olacağını vurguladı.

Yönetim ve Yasal Süreçler

Thomas Todd ve diğer yatırımcılar, Raffensperger ile yaptıkları toplantıda yaptıkları seçimleri pişmanlıklarla dile getirdiler. Todd, 750.000 dolar kaybettiğini ve First Liberty’nin iflasının daha fazla yatırım yapmadan hemen önce gerçekleştiğini belirtti. Raffensperger’in ofisi, Jason Doss’u soruşturma ajanı olarak atadı. Raffensperger, dolandırıcılara doğrudan yatırımcıları geri ödeme emri verme yetkisi veren yeni bir yasa tasarısı öneriyor. Şu anda ofis, suçlulara karşı sivil davalar açmak ve eyalet ile federal savcılara bilgi sağlamakla sınırlı. Federal savcıların suçlamada bulunup bulunmayacağı henüz net değil.

Düzenleme Tartışmaları

Georgia Temsilciler Meclisi milletvekilleri, mağdur olmuş Cumhuriyetçilerden gelen şikayetler üzerine, menkul kıymet düzenlemesinin bankacılık düzenleyicilere devredilmesini savunuyor. Menkul Kıymetler Komiser Yardımcısı Noula Zaharis, Temsilciler Meclisi Bankacılık ve Bankacılık Komitesi’ne yaptığı açıklamada, 1 Temmuz’dan itibaren çalışanların ve sorumlulukların Raffensperger’in ofisinden uzaklaştırılmasının düzenlemeyi aksatabileceğini belirtti. Ayrıca, Ponzi şemalarının tespitinin zor olduğunu da vurguladı. Milletvekili Carter Barrett, First Liberty’nin faaliyetlerini tespit edemeyen personeli eleştirerek, “Bu kötü aktörleri çok ilerledikten sonra bile önceden belirlemek ve ortadan kaldırmak için yerinde bir sistem veya plan görmüyorum” dedi.