Binance, İran’a Yönelik Yaptırım İhlallerini Ortaya Çıkan Araştırmacıları İşten Çıkardı

Binance‘ten Yaptırım İhlali İddialarını Araştıran Araştırmacılar İşten Çıkarıldı

Kripto para borsası Binance, 2023 yılında anti-para aklama ve müşteri tanıma yasalarını ihlal ettiği ve yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 4,3 milyar dolarlık rekor bir ceza ödemişti. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao ise uygun denetimi sağlamamakla suçlanmış ve dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zhao, Binance CEO’sundan ayrılmayı kabul etmiş ve şirket, hükümet gözetiminde yeni bir düzenleyici olgunluk aşamasına girmeye söz vermişti.

İçeriden Bilgiler ve İddialar

Fortune dergisi, birden fazla kaynaktan ve Binance’in iç belgelerinden elde edilen bilgilere göre, şirketin uyumluluk ekibindeki araştırmacılar, Mart 2024 ile Ağustos 2025 arasında İran’a bağlı varlıkların 1 milyardan fazla doları borsadan geçirdiğine dair kanıtlar buldu. Bu işlemler, Tron adlı bir blockchain üzerinde Tether stablecoin’i kullanılarak Binance üzerinden gerçekleştirildi. Bu bulgular, iç raporlarla ortaya çıkarıldıktan sonra en az beş araştırmacı, 2025’in sonlarında işten çıkarıldı. Bu araştırmacılardan en az üçü Avrupa ve Asya’daki hukuk uygulayıcılardan geliyordu. Birçokları Binance’te liderlik görevlerinde bulunuyor ve yaptırım kaçakçılığı ve terör finansmanı karşıtı gibi özel ve küresel finansal araştırmalardan sorumluydu.

Personel Değişiklikleri ve Gerekçeler

Binance’in eski çalışanlarından bazıları LinkedIn’de istifa duyuruları yapmış, ancak ayrılıklarının nedenlerini belirtmemişlerdir. Her biri yorum yapmayı reddetti. Kaynaklar, son üç ayda en az dört üst düzey uyumluluk personelinin de Binance’den ayrıldığını veya görevlerinden uzaklaştırıldığını belirtiyor. Robert Appleton, “Binance’in iç araştırmacıları tarafından bir gözetim altında böyle bir şeyin yaşanması oldukça şaşırtıcı,” şeklinde bir açıklama yaptı.

Siyasi Gelişmeler ve Binance’in Durumu

Bu firazlar, ABD’deki bazı siyasi gelişmelerle aynı zamana denk geldi. Bu gelişmeler arasında Başkan Donald Trump’ın kripto para düzenlemelerini geri çekmesi ve 2023’ün eylül ayında Zhao’yu suçlu bulma kararından affetmesi yer alıyor. Affetme kararı, Zhao’nun ekibinin Washington, D.C.’de lobi faaliyetlerine başlamasının ve Binance’in Trump ailesinin kripto projesi World Liberty Financial’ın kendi stablecoin’ini başlatmasına yardımcı olmasının ardından geldi.

Noah Perlman’ın Ayrılığı ve Gelecek Planları

Binance, Noah Perlman’ın yerine bir uyumluluk yöneticisi arıyor. Perlman, 2023 yılında Binance’e katılan ve daha önce ABD savcısı olarak görev yapmış önemli bir isimdir. Kaynaklar, Perlman’ın yılın ilerleyen dönemlerinde şirketten ayrılmayı planladığını belirtiyor, ancak bu durum araştırmacıların işten çıkarılmasıyla bağlantılı değil.

Binance’in Açıklaması

Binance tarafından yapılan açıklamada, “Politika olarak devam eden soruşturmalara yorum yapamayız. Binance, faaliyet gösterdiği pazarlardaki tüm geçerli yaptırım yasalarına ve düzenlemelerine uymaya kararlıdır. Çalışanlarımızın şirket politikalarını ihlal etmesi durumunda işten çıkarılmaları mümkündür. Kullanıcılarımızı ve daha geniş ekosistemi korumak için kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Bu çabalara yönelik temel uzmanlığımız ve ekiplerimiz yerinde,” denildi.

Binance’in Yükselişi ve Düzenleyici Zorluklar

2017 yılında kurulan Binance, hızla dünyanın önde gelen kripto para borsası haline geldi. Ancak bu hızlı büyüme, aynı zamanda düzenleyici ve yasal sorunları da beraberinde getirdi. Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Binance’in faaliyetleri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, şirket ve kurucusu Zhao’nun milyarlarca dolar değerinde yasa dışı işlem kolaylaştırdığı ve İran, Küba ve Suriye gibi ülkelerdeki kullanıcılar arasında para transferini sağladığı belirtildi. Deputy Attorney General Lisa Monaco, “Kârı uyumluluğa tercih eden bir şirket stratejisi, zenginliğe değil, federal kovuşturmaya giden bir yoldur,” ifadelerini kullandı.

• Tarih: 2023 (Ceza anlaşması), 2025 (Araştırmacıların işten çıkarılması)
• Yer: Binance (Küresel), ABD
• Kişiler: Changpeng Zhao, Noah Perlman, Robert Appleton, Lisa Monaco