Çin Kökenli Siber Suçlular, Kripto Dolandırıcılığıyla 17 Milyar Dolar Çaldı

Kripto Dolandırıcılığında Rekor Artış: Çin Faktörü Öne Çıktı

ABD’de yaygınlaşan EZ-Pass gibi sahte SMS mesajlarıyla gerçekleştirilen kripto dolandırıcılığı, son bir yılda 17 milyar dolarlık bir kayba yol açtı. Chainalysis’in raporuna göre, bu dolandırıcılıkların büyük bir kısmı Çin merkezli suç ağları tarafından gerçekleştiriliyor. Senato’ya sunulan ve “Çin’den Üretildi, Yaşlılardan Alındı: Uluslararası Dolandırıcılığın Yükselişini Durdurmak” başlıklı açıklamada, Jacqueline Burns Koven, siber tehdit istihbaratının başı, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Yaşlılar ve EZ-Pass Dolandırıcılığı Hedef Alındı

Dolandırıcılar, özellikle yaşlı Amerikalıları hedef alarak, EZ-Pass gibi bilinen kurumları taklit eden SMS mesajları gönderiyor. Bu mesajlar, genellikle ödeme yapılması gerektiği yönünde yanlış bilgilendirme içeriyor. Darcula olarak bilinen Çin konuşan bir suç grubu, hem EZ-Pass dolandırıcılığının hem de ABD Posta Servisi’ni (USPS) taklit eden dolandırıcılıkların arkasında olduğu tespit edildi. “Bu suçlular uzun zamandır bu işi yapıyorlar ve piyasadaki lider konumundalar,” şeklinde ifade edildi.

Kripto Para Birimleri ve Dolandırıcılık İlişkisi

Dolandırıcılar, kripto para birimlerini kullanarak operasyonlarını finanse ediyor ve SMS phishing kitleri gibi araçlar satın alıyor. Bu durum, suç ağlarının tespitini zorlaştırıyor. Kripto para işlemlerinin blok zinciri üzerinde kamuya açık olması, suçluların faaliyetlerini izlemeyi ve ağlarını bozmayı kolaylaştırıyor. Ancak, Burns Koven, hükümet ve özel sektör arasındaki koordinasyon eksikliğinin, dolandırıcıların avantaj elde etmesine neden olduğunu belirtti.

Teknolojik Çözümler ve Önleyici Tedbirler

Burns Koven, dolandırıcılıkla mücadelede yapay zeka (AI) teknolojisinin kullanılmasının önemini vurguladı. Hükümet ve özel sektörün, AI destekli dolandırıcılık önleme sistemleri kullanarak, insanların dolandırıcılarla temasını engellemesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, dolandırıcıların Çin Yeni Yılı ve diğer milli bayramlar gibi dönemlerde faaliyetlerini azalttığı tespit edildi.

Chainalysis’in Raporunda Belirtilenler:

• Kripto dolandırıcılığında son bir yılda %30’luk bir artış yaşandı.
• Çalınan kripto para birimi miktarı 17 milyar doları buldu.
• Darcula adlı Çin konuşan bir suç grubu, EZ-Pass ve USPS dolandırıcılıklarının arkasında.
• Kripto para birimleri, dolandırıcılık operasyonlarının finansmanında kullanılıyor.
• AI destekli dolandırıcılık önleme sistemleri, sorunun çözümüne yardımcı olabilir.

Gelecek Adımlar ve İş Birliği

Chainalysis, dolandırıcılıkla mücadelede daha fazla iş birliği ve teknolojik çözüm geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Hükümet, özel sektör ve kamuoyunun ortak çabalarıyla, bu tür suçların önüne geçilebileceği vurgulandı. Fortune Workplace Innovation Summit’ta, iş dünyası liderleri, yapay zeka, insanlık ve stratejinin işgücünün geleceğini yeniden tanımlama konusunu ele alacaklar.