Kripto Suçlarıyla Mücadele Eden TRM Labs, 1 Milyar Dolarlık Değerlemeye Ulaştı

TRM Labs, Yeni Yatırım Turuyla Değerini Artırdı

Kripto para suçlarıyla mücadele eden TRM Labs, 70 milyon dolarlık yeni bir yatırım turuyla 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Şirket, Blockchain Capital liderliğinde Goldman Sachs, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo ve Citi Ventures gibi büyük yatırım firmalarından da yatırım aldı.

Kurucuların Vizyonu ve Şirketin Yükselişi

TRM Labs’in kurucuları Esteban Castaño ve Rahul Raina, 2018’de San Francisco’ya taşındıklarında, mentorleri onlara dünyayı farklı gören şirketlerin inşa edildiğini söylemişlerdi. Castaño, “Kendimize ‘ikinci dereceden sonuç ne olur?’ diye sorduk. Dünyanın bu veriyi anlamak ve riski yönetmek için istihbarata ihtiyacı olacaktı ve bu da doğru çıktı” şeklinde belirtti. Şirket, blockchain analiz yazılımıyla dünya çapındaki kolluk kuvvetleri ve kripto para kullanarak para hareket ettiren özel şirketler için önemli bir marka haline geldi.

Rekabet ve Stratejik Kararlar

TRM Labs’in başarısı her zaman garanti değildi. Şirketin ana rakibi Chainalysis, dört yıllık bir avantaja sahipti. Ancak, Bitcoin’e kıyasla daha az popüler olan birden fazla kripto para birimini ve blockchain’i takip etme kararı ve eski hükümet araştırmacılarından oluşan güçlü bir kadro, TRM’nin kalabalık bir ekosistemde güçlü bir yer edinmesini sağladı. Küresel ödemeleri tokenizasyon ve yapay zeka ile dönüştürme süreci devam ederken, TRM’nin hiper büyüme dönemine girmesi bekleniyor.

Yapay Zeka ve Kripto Suçları

TRM Labs’in küresel politika başkanı Ari Redbord, “Yapay zeka destekli dolandırıcılık ve sahtekarlıkta %500’lük bir artış gördük. Bu, bir medeniyet seviyesinde bir tehdit ve biz de bu an için bir şirket kuruyoruz” dedi. Yapay zeka, suçluların yöntemlerini daha da karmaşık hale getiriyor ve bu durum, blockchain analiz şirketlerinin önemini artırıyor.

Hükümet İşbirliği ve Çatışmalar

IRS’deki uzun süreli bir ajan olan Jarod Koopman, blockchain analizinin işinin bir parçası olduğunu ve üçüncü taraf araçlar olmadan bunun çok daha zaman alıcı ve verimsiz olacağını ifade etti. IRS, Koopman’ın belirttiği gibi, yalnızca Bitcoin’i kullanmakla sınırlı kalmayan siber suçluların işlemleri nedeniyle TRM Labs ile çalışmaya başlamıştı. FBI’ın New York Bölge Müdür Yardımcısı James Barnacle, 2015’te birkaç kripto para davası varken bugün binlerce davaya ulaştıklarını söyledi. Özellikle 7 Ekim Hamas saldırılarının ardından, Hamas’ın kripto para cüzdanlarına yaptığı bağışların saldırıları finanse etmede kullanıldığı tespit edildi. Barnacle, “TRM ve diğer şirketler bu sorunu tespit etti ve önceden uyarıda bulundu. FBI’ın başarısı için özel sektörle ortaklık kritik öneme sahip” dedi.

Kripto Endüstrisiyle İlişkiler ve Eleştiriler

TRM Labs’in hükümet kurumlarıyla yakın ilişkisi, bazen de merkeziyetsizlik ideallerine dayanan daha geniş kripto endüstrisiyle gerilim yaratıyor. Senatör Elizabeth Warren gibi eleştirmenler, TRM Labs’in blockchain analiz grupları tarafından sağlanan verilerin Hamas’ın kripto para cüzdanlarını kullandığını ortaya çıkarmasının ardından daha sıkı düzenlemeler çağrısında bulundular. Castaño, TRM Labs’in sektörle çelişmediğini, aksine blockchain teknolojisinin yükselişiyle simbiyotik bir ilişki içinde olduğunu savunuyor. Ayrıca, TRM’nin Tether ve Tron ile ortaklık kurması, şirketin çifte standart uyguladığı yönünde eleştirilere yol açtı. TRM, bu ortaklıklar öncesinde de Tether’in Tron üzerindeki kullanımını analiz eden raporlar yayınlamıştı.

• Kurucular: Esteban Castaño ve Rahul Raina
• Yatırım Turu: 70 milyon dolar (Seri C)
• Değerleme: 1 milyar dolar
• Lider Yatırımcı: Blockchain Capital
• Diğer Yatırımcılar: Goldman Sachs, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo, Citi Ventures