Minnesota’da 9 Milyar Dolarlık Sahtekarlık İddiasıyla Federal Soruşturma Başlatıldı

Minnesota‘da Büyük Ölçekli Sahtekarlık Soruşturması

Minnesota eyaletinde, vergi mükelleflerini yaklaşık 9 milyar dolara mal olan sahtekarlık iddialarıyla ilgili Federal İç Güvenlik (DHS) yetkilileri tarafından bir soruşturma başlatıldı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Pazartesi günü Minneapolis’te soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, daha önce 57 sanığın hüküm giydiği Feeding Our Future adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun 300 milyon dolarlık sahtekarlık planıyla başlayan uzun süren bir soruşturmanın devamı niteliğindedir.

COVID-19 Pandemisiyle İlişkili En Büyük Sahtekarlık

Savcılar, bu organizasyonun, çocuklara yönelik gıda sağlamak amacıyla eyalet tarafından işletilen ve federal fonlarla desteklenen bir programı istismar ederek ülkenin en büyük COVID-19 ile ilgili sahtekarlık şemasının merkezinde yer aldığını belirtti. Federal savcılar, Aralık ayının başlarında, 2018’den beri Minnesota’daki 14 programı destekleyen yaklaşık 18 milyar dolarlık federal fonun yarısından fazlasının çalınmış olabileceğini iddia etti. Minnesota Valisi Tim Walz, sahtekarlığın hoşgörülmeyeceğini ve eyalet yönetiminin sahtekarlığı durdurmak ve sahtekarları yakalamak için federal ortaklarla çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Soruşturmanın Detayları ve Yetkililerin Açıklamaları

Kristi Noem, Pazartesi günü, DHS görevlilerinin tanımlanamayan bir işletmeye girip, kasiyerle görüştüğü anları gösteren bir video, sosyal medya platformu X’te yayınladı. Noem, görevlilerin çocuk bakımı ve diğer yaygın sahtekarlıklarla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü belirtti. U.S. Immigration and Custom Enforcement (ICE), “Amerikan halkı, vergi mükelleflerinin paralarının nasıl kullanıldığına dair cevaplar ve kötüye kullanıldığında tutuklamalar hak ediyor” mesajını yayınladı.

FBI’ın Müdahalesi ve Daha Geniş Soruşturma

Bu eylem, FBI Direktörü Kash Patel’in X platformunda, ajansın Minnesota’ya, federal programları istismar eden büyük ölçekli sahtekarlık şemalarını çökertmek için personel ve soruşturma kaynaklarını yoğunlaştırdığını açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti. Patel, Minnesota’daki önceki sahtekarlık tutuklamalarının “çok büyük bir buzdağının sadece görünen kısmı” olduğunu söyledi. Eski Başkan Donald Trump, bugüne kadar sahtekarlık vakalarıyla ilgili Walz’ın yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Somali-Amerikan Topluluğu ve Soruşturmanın Kapsamı

Minnesota’daki savcılık ofisine göre, çocuk beslenmesi, konut hizmetleri ve otizm programları için fon elde etmeye çalışan şemaları yöneten 92 sanıktan 82’si Somali-Amerikalı. Walz’ın sözcüsü Claire Lancaster, valinin yıllardır sahtekarlığı önlemek için çalıştığını ve agresif eylemde bulunmak için Meclisten daha fazla yetki istediğini belirtti. Lancaster, Walz’ın ceza davalarını desteklediğini ve denetimi güçlendirmek ve yüksek riskli programlara yapılan ödemelerin denetimi için dış bir firma kiralamak da dahil olmak üzere bir dizi başka adım attığını da ekledi.

Vali Walz’ın Önlemleri

• Ceza davalarını destekleme
• Denetimi güçlendirme
• Dış bir firma kiralayarak ödemelerin denetlenmesi

Soruşturmanın devam ettiği ve daha fazla gelişme bekleniyor.