Minnesota’da Sahtekarlığa Karşı Mücadele: Federal Soruşturmalar ve Yerel Tepkiler

Hazine Bakanı Scott Bessent, Minnesota‘ya yaptığı ziyarette, eyalet ile Somali hükümeti arasındaki finansal işlemleri daha yakından incelediklerini ve eyaletteki göçmenlik kontrollerini artırdıklarını belirtti. Bu açıklamalar, Minneapolis’te yaşanan ve bir Göçmenlik ve Gümrük Uygulama Müdürlüğü (ICE) görevlisinin bir kadını vurmasıyla sonuçlanan olayların ardından gelen protestoların gölgesinde yapıldı.

Bessent’in Açıklamaları ve Soruşturmalar

Bessent, Hazine Bakanlığı’nın eyaletteki sahtekarlığı önlemek için bir dizi adım attığını ve yurt dışına para göndermek için kullanılan dört işletmeyle ilgili soruşturma başlattığını ifade etti. İşletmelerin isimleri açıklanmadı. Bakan, ayrıca Cuma günü çeşitli finans kuruluşlarıyla görüşerek, sahtekarlığı önleme konusunda daha fazla çaba göstermelerini istediğini söyledi. Görüşülen kurumların bilgisi henüz paylaşılmadı.

Somali Topluluğu ve Göçmenlik Uygulamaları

Cumhurbaşkanı Donald Trump, Demokratların liderliğindeki Minnesota eyaletindeki Somali diasporasını göçmenlik uygulamalarıyla hedef alırken, topluluk hakkında bir dizi olumsuz yorumda bulundu ve Bessent’ten daha fazla sahtekarlık ortaya çıkarmasını istedi. Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz ay Somali’ye yapılan para transferlerini hedef almaya başlayacağını duyurmuştu. Bu durum, Feeding Our Future adlı ve okul yemekleri için ayrılan pandemi yardımını çalmaktan suçlu bulunan bir hayır kurumunun dahil olduğu sahtekarlık vakalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu vakada, çalınan yardımın 300 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Eyalet ve Yerel Yanıtlar

Minnesota Valisi Tim Walz, geçtiğimiz hafta üçüncü kez görev yapmak için yarışını sonlandırdığında, Minnesota’da sahtekarlığa tolerans gösterilmeyeceğini ve eyalet yönetiminin sahtekarlığı durdurmak ve sahtekarları yakalamak için federal ortaklarla çalışmaya devam edeceğini belirtti. Walz, Feeding Our Future sahtekarlığını daha önce tespit etmemekle suçlanan Cumhuriyetçilerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Walz, çocukları beslemek için ayrılan sistemi sömüren suçlulara karşı öfke duyduğunu ifade etti.

Feeding Our Future Vakası

Feeding Our Future’ın kurucusu Aimee Bock, komplo, dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarıyla suçlanmış ve Mart ayında masumiyetini savunarak hüküm giymişti.

Eleştiriler

Libertarian Cato Enstitüsü politika analisti Nicholas Anthony, Bessent’in finansal gözetim ve kontrol mirası inşa ettiğini belirtti. Anthony, Amerikalıların yurt dışına para göndermesini engellemenin ve Bank Secrecy Yasası kapsamında gözetimi artırmanın kınanması gerektiğini savundu.

Somali Liderlerin Tepkileri

Somali liderleri, geçtiğimiz ay federal ajanlar tarafından topluluk üyelerinin tutuklandığına dair anekdot niteliğinde raporlar aldıklarını, ancak detaylı bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdi. Bu liderler ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de dahil olmak üzere, topluluğu korumaya söz verdiler.

Ekonomik Hedef

Bessent, Minnesota Ekonomik Kulübü’nde yaptığı konuşmada, Somali topluluğunu hedef alan sahtekarlık iddialarına değinmeden, ABD Hazine Bakanlığı’nın çalınan fonları kurtarma, sahtekarları cezalandırma, benzer skandalların tekrarını önleme ve eyalet eyalet dolaşarak benzer planları soruşturma konusundaki sarsılmaz bağlılığını gösterdiğini ifade etti.

Hazine Bakanlığı’nın aldığı önlemler şunları içeriyor:

• Minnesota merkezli para hizmetleri işletmeleri hakkında Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından soruşturmalar
• Hennepin ve Ramsey ilçelerinden uluslararası transferler için geliştirilmiş işlem raporlama gereklilikleri
• Çocuk beslenme programlarıyla bağlantılı sahtekarlığı belirlemek için finans kuruluşlarına uyarılar

Bessent, Hazine Bakanlığı’nın bu türden aşırı ve kontrolsüz sahtekarlığı sona erdirmek ve suçluları sorumlu tutmak için tüm araçları kullanacağını vurguladı.